RIVERGI

Comunidad Financiera


DOCUMENTACIÓN


Para poder canalizar las transacciones con mayor seguridad es muy importante que los CLIENTES puedan aportar los documentos que se requieren para cada tipo de transacción

Módulo 1 – RECEPCIÓN

PROCEDIMIENTO – OPCIÓN 1


1.- KYC and Tear Sheet.
2.- Copy of the SBLC and Bank Email RWA.
3.- Bank telephone call to verify email (not always necessary).
4.- Platform – Sign Contract and notarize the PGL
5.- Trade – Contract
6.- Issue of SBLC. Naming trade company as per contract.
7.- Delivery of SBLC as per contract and bank coordinates.
8.- Trading
9.- Return of SBLC unencumbered before end of agreement.
10.- Agreement renewable. Profits can be re traded.

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Módulo 1 – RECEPCIÓN

PROCEDIMIENTO – OPCIÓN 2

Podemos recibir y monetizar MT-760 para usted sin necesidad de entrar en programa de inversión. Todos los Instrumentos Bancarios tienen que estar basados en cash y con plena responsabilidad bancaria (TOP25).

La Documentación necesaria en este caso es,
1).- Copia del instrumento bancario (BG/SBLC/MTN/etc…)
2).- Aportar CIS y la RWA
3).- Firmar “Deed of Agreement” (DoA)

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Módulo 2 – RECEPTOR

PROCEDIMIENTO

El SENDER debe proporcionar los siguientes 5 documentos:

1º.- Contrato (firmado, sellado y que consten todos los datos)
2º.- CIS completo (deben constar todos los datos, incluido Certificado de Empresa).
3º.- Tarjeta de Oficial bancario
4º.- Autorización para que pueda llamar el Oficial Bancario del Receiver al Oficial Bancario del Sender. (se enviará modelo o pueden suministrar el propio Sender una Autorización).
5º.- POF (Prueba de Fondos de no más de 5 días) – (Pantalla o Pantallazo) 
o 
Current bank statement or recent FIVE (5) days tear sheet is the requested acceptable proof of funds.  BCL, Bank Letters signed by bank officer(s), Certificate of Account or Confirmation of Funds may be included as supplemental banking. Kindly include un‐sanitized current bank statement or tear sheet with your submission. transmit high-quality, color scans of real documents.

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Módulo 8 – Producto ESTRELLA

OPCIÓN A: SBLC – Sin COSTO de EMISIÓN

Podemos PROPORCIONAR y MONETIZAR “SBLC via Swift MT 799 y MT 760″ con un único pago de Doscientos mil Euros (€200.000). Estos 200.000€ aportados por el Cliente estarán garantizados con un seguro de Allianz, Lloyds o similar o bien serán pagados una vez los Oficiales bancarios se hayan intercambiado las RWA.

Los únicos requisitos que se le exigen al Titular y/o beneficiario del Instrumento Bancario son:

1.- Que el Cliente tenga la capacidad de pago de los 200.000€.
2.- Aportar CIS+ POF + BCL o RWA.
3).- Una vez monetizado entrar en programa de inversión de acuerdo a las condiciones indicadas en la DEED OF AGREEMENT (DoA).

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Módulo 8 – Producto ESTRELLA

OPCIÓN B: Transacciones Frescas

SBLC – COSTO de EMISIÓN y ENVÍO = 0 €

Podemos PROPORCIONAR “SBLC via Swift MT 799 y MT 760″

Los únicos requisitos que se le exigen al Titular y/o beneficiario del Instrumento Bancario son:

1.– Que el Cliente tenga la capacidad para recibir Swift MT-760 y monetizarlo a través de su Banco.
2.- Aportar CIS + BCL o RWA (Imprescindible).
3).- Una vez monetizado entrar en programa de inversión de acuerdo a las condiciones indicadas en la DEED OF AGREEMENT (DoA).

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Descargar Documentos

Relación de Documentos necesarios para la entrada en Programas de Inversión, proyectos y otros servicios.

DOCUMENTOS SOLO DISPONIBLES PARA LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD

DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS
Plantas de Tratamiento de Residuos Urbanos (PTRU)  y Recogida de Residuos Urbanos (RRU).
A)- CUESTIONARIO
B)- RWA
C)- KYC
D)- CONTRATO
E)- VERBIAGE SWIFT MT-799
F)- VERBIAGE SWIFT MT-760


DOCUMENTOS PARA TRANSACCIONES CON CUALQUIER TIPO DE INSTRUMENTO BANCARIO
01.- NEW CORPORATE KYC (VJB)
02.- COMPLIANCE LETTER FOR SBLC (VJB)
03.- CERTIFICATION OF TRUTH, ACCURACY AND COMPLETENESS
04.- KYC (SLL)
05.- RWA – LETTER – MT-799/760 (SLL)
06.- RWA – LETTER MT-760 (SLL)
07.- CIS – CORPORATE
08.- NEW DOA – 2021 – SBLC-250M-200.000-OPCIÓN 1-WEB
09.- NEW DOA – 2021 – SBLC-250M-50.000-OPCIÓN 2-WEB
10.- NEW DOA – 2021 – SBLC-250M-OPCIÓN 3-PROVIDER 70-80%-5/5%-FULL SANIT-WEB
11.- NEW DOA – 2021 – SBLC-250M-OPCIÓN 4-PROVIDER 30-40% – FULL SANIT-WEB
12.-
13.- LIMITED POWER OF ATTORNEY
14.- JOINT VENTURE – PSA (OWNER-BENEFICIARY)(VJB-SLL)
15.- JOINT VENTURE (PAY DIRECTLY FROM THE OWNER or INVESTOR)(VJB-SLL)
16.- JOINT VENTURE (PAY DIRECTLY FROM THE PROGRAM MANAGER) (VJB-SLL)
17.- JOINT VENTURE – PROJECT FUNDING OWNER AND SEVERAL BENEFICIARY)(VJB-SLL)
18- LIMITED POWER OF ATTORNEY – POA-DOC-1
19.- LIMITED POWER OF ATTORNEY – POA-DOC-2
20.- NON RECOURSE-BG or SBLC
21.- LOAN TO VALUE-NON RECOURSE-LENDER/BORROWER
22.- MT-103 – CONTRACT – CASH WIRE TRANSFER-R&S
23.- MT-103 – IMFPA – CASH WIRE TRANSFER-R&S
24.- IP/IP – CONTRACT – S&R
25.- IP/IP SPECIAL SWIFT
26.- IP/IP IMFPA – PGL
27.- GPI – CONTRACT – SWIFT.COM – TRANSFER MT103-GPI
28.- GPI – IMFPA – SWIFT.COM – TRANSFER MT103-GPI
29.- BANK DRAFT FOR COLLATERAL USE ONLY VIA SWIFT MT110 – DOA -ENGLISH
30.- BANK DRAFT FOR COLLATERAL USE ONLY VIA SWIFT MT110 – DOA -2 LANGUAGES
31.- BANK DRAFT – JVA – DEED OF AGREEMENT (DOA)
32.- FX4 – CONTRACT-FUNDING CASH TRANSFER
33.- FX4 – IMFPA-FUNDING CASH TRANSFER
34.- PGL WITH PAYMASTER
35.- IMFPA or PGL – ANNEX OF THE CONTRACT
36.- IMFPA OF THE PAYMASTER INTERMEDIARIES – PGL OF THE CONTRACT
37.- SBLC or BG – VERBIAGE SWIFT MT799 – RECEIVING-ISSUING BANK
38.- SWIFT MT760 – VERBIAGE BG
39.- SWIFT MT760 – VERBIAGE OF SBLC 760
40.- BANK ENDORSEMENT
41.- AVAL BANCARIO (Español)
42.- CONTRATO ENDOSO Y TRANSFERENCIA-INSTRUMENTO FINANCIERO (Español)
43.- CONTRATO DE ASESORIA FINANCIERA – HONORARIOS PROFESIONALES (Español)
44.- CONTRATO DE MEDIACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO (Español)
45.- CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS (Español)
46.- ACTA DE ACUERDO – MONETIZAR SBLC – (Ejemplo de 125M y realizar proyecto) (Español)
47.- CONTRATO CUENTAS DE PARTICIPACIÓN (Español)
48.- INVOICE PAYMENT INSTRUCTIONS
49.- CEASE & DESIST ORDER
50.- AUTHORIZATION TO VERIFY
51.- IPIP-SPECIAL TRASACTION PROCEDURE
52.- PROCEDIMIENTO MT-103 CASH TRANSFER


COMMODITIES
A).- FORMULARIO PARA ORO – GOLD
B).- FORMULARIO PARA DERIVADOS DEL PETRÓLEO
C).- FORMULARIO PARA AZÚCAR-SUGAR
D).- FORMULARIO PARA CEMENTO – CEMENT

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